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洗钱新渠道:25亿美元黑钱通过比特币洗白白

Editor 发布于 看雪学院 2018-10-12 09:39

要说洗钱这种事,大家可能在各类影视剧中有看到过。看过绝命毒师的朋友们应该记得:在剧中,主人翁老白(Walter White)通过卖毒品赚了很多钱。为了不让国家机构发现他的非法行径,他通过经营一家连锁烤鸡点和一家洗车店的方式,将源源不断流入的黑钱被洗白成洗车店的收入。




老白用的便是洗钱的其中一种方式。随着比特币、区块链的出现,又给犯罪分子提供了一种新渠道。


为了解比特币用于犯罪的普遍性,加密货币研究集团CipherTrace对来自全球前20大加密货币交易所的4500万笔交易进行了分析。


2009年1月到2018年9月的数据显示,犯罪分子通过加密货币交易清洗了价值25亿美元的比特币,通过顶级交易所洗钱的比特币中有97%最终会出现在AML监管较为宽松的国家。


(图片来源:thenextweb)

CiperTrace认为如果这些钱直接来自“暗市场,敲诈勒索,恶意软件,勒索软件和恐怖主义融资服务”等渠道,或与其密切相关,则交易具有犯罪性质。


事实上,在几乎没有反洗钱法规的国家,犯罪分子从个人或团体那里获得的比特币数量增加了36倍。


(图片来源:thenextweb)

CipherTrace指出,政府可以通过在未来两年制定和实施更多加密货币AML法规来遏制与比特币相关的猖獗洗钱活动。


目前政府和相关机构已经开始采取监管措施:日本监管机构已经让当地交易所建立了严格的识别流程,以便继续进行交易;主要的加密货币交换服务ShapeShift现在迫使用户提供身份识别以保持符合新的政府规则。


今年黑客窃取了近10亿美元的加密货币


该报告还指出,在今年前三个季度,黑客窃取了价值9.27亿美元的加密货币,仅在过去的三个月就收获了1.66亿美元。


加密货币盗窃已经比去年高出350%。



(图片来源:thenextweb)

报告警告说:“未来18个月,在全球部署更强大的加密货币反洗钱控制措施之前,犯罪分子需要迅速清洗这些被盗的代币。”


目前,大规模网络勒索(针对性高)和SIM犯罪的数量明显增加,对虚拟币交易的网络攻击强度也明显增加。CipherTrace宣称,如果这种趋势持续下去,黑客将在今年年底前窃取至少10亿美元的加密货币,也就意味者更广范围的洗钱行为。


希望大家能够保护自己,远离洗钱活动。


洗钱,是指运用各种手法,掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。


在我国,如果参与洗钱活动,要按《刑法》第191条洗钱罪论处,情节严重的,最高可以判处有期徒刑10年;资助恐怖活动,情节严重的,处5年以上有期徒刑;其他洗钱行为将按照我国《刑法》第312条、第349条等条款论处。


参考来源:

  • thenextweb


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