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抓捕两千人!国际刑警组织打击电信和社会工程学诈骗

2022-06-17 18:45

编辑:左右里


2022年6月15日,国际刑警组织公布了代号为“First Light 2022”的执法行动的成果。这是一项针对电信诈骗和社会工程学诈骗背后的有组织犯罪集团的国际打击行动,共有76个国家参与。目前已在全球范围内发现了众多诈骗者,查获了大量犯罪资产,并搜集到了更多新的调查线索。

社会工程学诈骗是指操纵或诱骗人们提供机密或个人信息的骗局,这些信息随后可用于经济利益犯罪。



执法成果仍在更新中,截至目前公布的数据为:

突击搜查了全球1770个地点;

确认了约3000名嫌疑人;

抓捕了约2000名经营者、诈骗者和洗钱者;

冻结了约4000个银行账户;

截获价值约5000万美元的非法资金。



“电信诈骗和BEC诈骗(商业电子邮件诈骗)受许多国家重点关注,其可对经济、企业和社区产生巨大的破坏性影响。”国际刑警组织金融犯罪和反腐败中心(IFCACC)主任Rory Corcoran说道,“这些罪行的跨国性质使其只有通过执法部门在境外共同努力才能成功解决,这就是国际刑警组织对于为世界各地的警察提供协调一致的战术反应至关重要的原因所在。”


为了查明在作战行动中需要拦截的犯罪资产,各国通过国际刑警组织的安全全球警察通信网络I-24/7提前共享情报,向国际刑警组织的金融犯罪分析档案局提供嫌疑人、可疑银行账户、非法交易和通信手段(如电话号码、电子邮件地址、诈骗网站和IP地址)的数据。


国际刑警组织在本次行动中发现的犯罪新趋势已与成员国进行了分享,其中详细说明了:

钱骡通过受害者的个人银行账户洗钱的方式;

犯罪分子如何通过社交媒体平台推动人口贩卖、诱使人们从事强迫劳动、性奴役或在赌场及渔船上被囚禁;

伪装成银行职员的犯罪分子诱骗受害者分享在线登录详细信息的诈骗行为在增加;

冒充国际刑警组织官员的网络犯罪分子从误以为自己正在接受调查的受害者手里骗取的资金在增长。




资讯来源:国际刑警组织

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