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加密货币诈骗今年已造成77亿美元损失

2021-12-21 18:25

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编辑:左右里


近日,区块链分析公司Chainalysis发布了一份关于加密货币诈骗的调查报告,称诈骗再次成为交易量最大的基于加密货币的犯罪形式,诈骗者从全球受害者手中窃取了价值超过77亿美元的加密货币。

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与2020年相比,今年的诈骗总额增长了81%。2020年的诈骗总额也远低于2019年,其中一个原因是2020年没有出现大规模的庞氏骗局。而在2021年有一个名为Finiko的庞氏骗局从东欧俄语使用者手中骗取了超过11亿美元。


另一个致使2021年诈骗总额增加的因素是“拉地毯(rug pulls)”骗局,这个名称用来形容加密货币项目的开发者突然停止运营跑路,并卷走用户的资产,这种骗局在DeFi中特别常见。


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如果去掉“拉地毯”那一部分诈骗金额,2021年的诈骗总额较2020年相差不大。不过受害者地址的数量则有很大的变化,从1070万下降到410万,可以相信这意味着受害者在减少,但这也表明每个受害者遭受了更大的损失。


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这几年间,诈骗者的洗钱策略没有发生太大变化,诈骗得来的大多数加密货币最终都通过主流交易所使其合法化。


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值得注意的一点是,金融骗局的平均寿命呈稳步下降趋势,在2021年,金融骗局的平均存活时间仅为70天。其中一个原因可能是执法机构在调查和起诉诈骗方面做得越来越好,诈骗者在监管机构和执法部门的压力下不得不提前关闭项目。


有意思的是,加密货币价格与诈骗活动数量长期呈正相关。这很大可能是因为随着加密货币价格攀升,会有不少新用户涌入。而这批新近被吸引的用户要比有经验的用户更容易陷入诈骗。不过最新的数据显示加密货币与诈骗活动的这种关系似乎正在消失。



资讯来源:chainalysis

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