发布者：Editor

发布于：2021-08-26 18:20

编辑：左右里、釉子

说起“传销”这个词，大家肯定不会陌生，说不定身边就有认识的人曾身陷其中。最近几年越来越多的传销假借区块链之名敛财，近日，江苏省镇江市就在审理一起涉案金额达14亿元的传销案件。

类似模式的传销发生得多了，倒是可以总结出一些套路。

犯罪团伙之中，有人有传销经验，有人熟悉区块链，再自己开发或者委托他人开发平台。搭建的平台要巧立一个高大上的名目，如币圈搬砖、挖矿，用一个表面上似乎讲得通的盈利模式掩饰骗局。还通常会编造有国外某知名公司的背书。

为了吸引会员加入，平台往往会给出一个特别高的静态利润率。除此之外，还会有一个动态的收益，发展的下线越多，收益越高。从这里开始就与一般的传销无异了。

虽然收益看起来很高，但平台从来没想过要做长久，对大多数人来说本金还未收回泡沫就已经破碎了。有些人明知是传销，仍要进场，觉得自己只要进得早、不贪心及时退出，就不会成为接盘侠。有这种想法的不在少数，最后真的成功了的恐怕屈指可数。

没有实际经营活动，完全是靠新加入会员的入场费支付旧会员的利润，这样发展下去迟早有一天拆了东墙也补不上西墙。不过在那之前，组织者已经准备好圈钱跑路了。资金周转不上，组织者还煞有介事地导演一出黑客攻击平台的好戏，借此延后崩盘时间，再多割一波韭菜。

不难发现，虽然每次传销的名目不同，但万变不离其宗，入伙费、拉人头、根据下线数量计酬，虚拟货币传销也只不过是套上了一层普通人不太熟悉的皮而已。以往传销还需要限制人身自由，生怕人员暴露或脱逃，如今借助互联网，冠以直销、加密货币挖矿之名，都可以堂而皇之等待愿者上钩了。

类似事件中的组织者会选择加密货币，大概是觉得这样能在一定程度上躲避监管打击。有部分传销组织使用加密货币交易，使追查难度大幅上升，但凭此就想逃脱法律制裁还是稍显天真。在本次事件中，犯罪嫌疑人预计将因涉嫌组织、领导传销活动罪被处以二至六年有期徒刑、10万至100万元罚金。